ABD Federal Rezervi (Fed), kara para aklamayı önlemek için yeterli önlemleri almadıkları için Deutsche Bank ve ABD’deki yan kuruluşlarına 186 milyon dolar para cezası verdi.
Fed yaptığı açıklamada, 2015 ve 2017’de Deutsche Bank ile “güvenli olmayan ve sağlıksız uygulamalar” ve yaptırım uyumluluğu ve kara para aklamayı önleme kontrolleri konusundaki anlaşmaları ihlal ettiği için 186 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını söyledi.
Açıklamada, Deutsche Bank’ın Danske Bank’ın Estonya şubesi ile daha önceki ilişkisine ilişkin olarak kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin anlaşmalar kapsamında yeterli ilerleme kaydetmediği ve iç kontrol ve yönetişim süreçlerinde zayıf kaldığı belirtildi.
Deutsche Bank’ın bu konuları ele almaya öncelik vermesi gerektiği vurgulanarak, yanlış ve sağlıksız uygulama veya ihlallerin düzeltilmemesi durumunda bankanın “ek ve artırılmış” cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
Açıklamada, Deutsche Bank’a yönetişim, risk yönetimi ve kontrollerindeki diğer genel eksiklikleri gidermesi talimatı verildiği belirtildi.
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, Banka’nın Fed tarafından tespit edilen eksiklikleri “yakın gelecekte” gidermeye kararlı olduğu da belirtildi. “Son 2 yılda sağladığımız ivme göz önüne alındığında, düzenleyicilerimizin beklentilerini karşılamak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.” terim kullanıldı.
